Федеральная служба по финансовому мониторингу проверит риэлтеров Коми

Теперь, благодаря новому порядку контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, финразведка может проверять не только лизинговые компании, ломбарды, но и риэлторов (приказ Минфина РФ от 26 декабря 2006 года). Риэлтерские компании были включены в сферу действия федерального закона о противодействии легализации преступных доходов в 2004 году, но контрольные полномочия ФСФМ до сих пор на них не распространялись.

← Реконструкция фермы в селе Маджа Корткеросского района Коми может быть завершена за счет средств региональной казны | Новости Коми | РУСАЛ, СУАЛ и Glencore завершили сделку по объединению активов →




Архив

Показать архив по месяцам

Источники

Реклама