В Ухте перед судом предстанут организаторы финансовой пирамиды, сумевшие привлечь от населения 230 млн рублей

Первый заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Ухты Елены Гончаровой и Ильи Макурина. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Макурину также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

По версии следствия, в 2012 г. Макурин и Гончарова, бывшие активные участники финансовых пирамид "МММ-2011" и Потребительское общество "11 REGION", решили использовать подобную схему для личного обогащения. В г. Ухте Республики Коми они создали Потребительское общество "Жемчужина". Общество имело свой штат менеджеров не только в Ухте, но и в городах Ижевске и Сарапуле Удмуртской Республики, а также Санкт-Петербурге. Информацию о своей деятельности, якобы связанной с инвестициями в различные выгодные проекты, организаторы доводили до сведения населения при помощи рекламы, размещаемой в Интернете, а также посредством проведения различных собраний и брифингов.

Потенциальным пайщикам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 800 рублей, а также внести любую сумму вклада под высокие проценты (до 95%). Другим клиентам гарантировали исполнение за них кредитных обязательств перед банками – для этого требовалось внести в кассу ПО "Жемчужина" от 25% до 35% от суммы кредита.

Часть полученных от пайщиков средств направлялась на выплаты по вкладам, что стимулировало приток новых клиентов. К октябрю 2013 г., когда деятельность Макурина и Гончаровой была пресечена правоохранительными органами, им удалось привлечь свыше 230 млн. рублей от 907 пайщиков. В числе обманутых оказались 544 из них, сумма похищенных средств превысила 104 млн рублей.

Помимо этого Макурин в сентябре 2013 г. подделал справку по форме 2-НДФЛ и в дальнейшем с её помощью сумел получить в ОАО "Росгосстрах Банк" кредит на сумму 720 тыс. рублей, возвращать который не намеревался.

Вину в инкриминируемых деяниях Гончарова не признала, Макурин согласился с предъявленными обвинениями.

Уголовное дело, состоящее из 73 томов, для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд.

Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

← Глава Коми раскритиковал план по профилактике и предотвращению распространения наркотиков среди несовершеннолетних | Новости Коми | Разбор отчетов: либерал-демократы →




Архив

Показать архив по месяцам

Источники

Реклама